美国监管机构正在审查摩根大通(JPMorgan Chase)对近期一系列收购的尽职调查，其中包括与一家初创企业创始人达成的一笔1.75亿美元交易。这位创始人本周因欺诈摩根大通而受到刑事指控。
据知情人士透露，监管全国性银行的美国货币监理署(Office of The Comptroller of The Currency)计划对摩根大通在2021年和2022年收购数十家较小公司后的交易进行一次具体审计。其中之一是学生资助初创公司Frank。其创始人查理•贾维斯(Charlie Javice)被控合谋进行银行、电信和证券欺诈。
四个月前，摩根大通提起民事诉讼，指控31岁的贾维斯告诉该行Frank拥有425万客户，而实际上只有30万客户。检方表示，她原本可以从出售该公司中获利4500万美元。
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