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链上透明度应该成为Web3监管的重要考量

前不久的JPEX诈骗案给蓬勃发展的香港虚拟资产市场蒙上了一层阴影,但从正在进行中的2023香港金融科技周上,我们看到港府官员的发言对虚拟资产和Web3的态度整体上还是正面且积极的。香港财库局局长许正宇在发言中表示将继续鼓励Web3.0创新,同时将会扩大虚拟资产监管范围;香港证监会行政总裁梁凤仪也表示证监会将发出两项资产代币化相关指引。

香港金融科技周

这些积极发言和信号表明尽管JPEX事件影响深远,但并未动摇香港发展虚拟资产及Web3的态度与决心。本质上,JPEX事件也并不是由虚拟资产及Web3自身风险所导致的问题,而是披着新技术和新噱头“外衣”的经典金融骗局。笔者在研究manbetx3.0 大陆地区的虚拟资产案件时,实际上常常发现这样的情况:虚拟资产相关犯罪以欺诈、传销和洗钱为主,而在这些案件中,虚拟资产并不是导致犯罪的根本原因,更多是被不法分子作为作案工具或者营销噱头。即便没有虚拟资产,不法分子也有其他技术手段和工具实施犯罪。

不过既然选择拥抱Web3创新,我们就应当接受可能出现的各种风险与问题。 “当你打开窗户让新鲜空气进来,要预见一些苍蝇也会飞进来”。笔者相信香港在选择拥抱虚拟资产和Web3的时候就已预料到可能的风险。毕竟一年前香港发表虚拟资产政策宣言的时候,FTX暴雷的风波尚未平息。但即便有所预期,也不意味着可放任风险而不顾。

那该如何应对风险?笔者认为关键在于加速虚拟资产及Web3行业的透明化。历史上虚拟资产行业出现的风险事件大都发生在未被监管的、信息不透明的中心化机构。无论是为了推动Web3生态合规,还是让更多有潜力的创新能够发生,都需要将提升透明性作为未来制定和完善虚拟资产及Web3监管规则的主要考量。

香港大学协理副校长林晨在“LinkWeb3.0沙龙”上进行分享

香港大学协理副校长林晨上周在由欧科云链与FT中文举办的“LinkWeb3.0沙龙”中曾提到,链上资产的透明度是远远高于链下资产的透明度。但由于监管与创新之间存在信息差和时间差,所以金融机构和监管部门现阶段可能并未意识到链上透明度的价值与作用,这也导致很多时候在面对Web3创新和风险时稍显被动。欧科云链、Chainalysis和Eliptic等链上数据服务商的存在能有效帮助政府部门和监管机构弥合这中间的差距。

一方面,基于欧科云链等合规科技企业所积累的链上数据及技术,监管机构可以实时洞察区块链网络中虚拟资产交易及业态创新状况,并根据需要对重点项目和充提地址进行监控,从而实现链上风险的实时检测与持续监测,提升虚拟资产交易的透明度以满足监管需求。当发现存在钓鱼、欺诈、盗窃等风险的外部地址与被监控地址发生交互时,基于欧科云链所提供的交易监控服务也能及时预警并采取拒绝交易或冻结账户等风控措施,降低相关风险。

另一方面,即便风险已经发生,链上数据分析的价值也能有所体现。运用先进的“区块链+大数据”的技术框架,链上数据服务平台可以将办案过程中严谨的分析思路和众多地址标签数据进行组合碰撞,真正做到让数据说话、让数据作证,发现潜在而又容易忽略的异常问题,进而协助监管单位与执法机关进行虚拟资产的智能化追踪、一站式分析和取证研判。以欧科云链链上天眼Pro为例,目前已协助manbetx3.0 多地公安机构破获数百起、价值数百亿的虚拟资产案件。

欧科云链链上天眼的核心技术

同时,我们也看到目前很多Web3机构也在积极推动行业透明度的提升以及相关标准的建立。OKX就已连续12个月公布储备金证明,并通过默克尔树、全览默克尔树、以及 zk-STARK 等技术不断升级 POR 系统,完成偿付能力自证的同时,推动CEX提升资金透明度,从而带给用户信心。

当然,从更长远的目光来看,利用链上数据提升虚拟资产及Web3透明度的目的不仅仅是为了合规,更是为了创造多方价值。我们希望能够用技术赋能商业创新,以链上数据为Web3生态打造透明可信的“稳定基座”,最终让更多用户和机构能够安心且安全地参与到Web3生态创新中,共同把香港Web3的“蛋糕”做大。

关于欧科云链研究院

欧科云链研究院是欧科云链集团旗下的战略研究机构,以帮助manbetx app苹果 商业、公共和社会部门更深入地了解金融科技和区块链manbetx20客户端下载 的演变为使命,输出深度分析和专业内容,涵盖技术应用与创新、科技与社会演变和金融科技挑战等主题,致力于推动区块链技术等前沿科技的应用与可持续发展。

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