据知情人士透露，英国金融监管机构正在对巴克莱银行进行调查，怀疑其合规和反洗钱系统持续失效。
知情人士表示，英国金融行为监管局(FCA)去年春天发出通知，要求对该银行的预防和侦查金融犯罪系统进行独立审查，因为他们对“了解客户”(know-your-customer)和反洗钱事故的数量感到担忧。
他们补充说，虽然单个案件相对较小，但这些案件的数量加起来是令人担忧的。