洗钱
登录 注册 登出
manbetx20客户端下载

新加坡
新加坡豪车销量大幅下滑

去年在新加坡销售的宾利、法拉利、捷豹和劳斯莱斯新车数量最高下降了四分之三。经销商称客户越来越喜欢电动汽车。

加密金融
非法加密货币ATM运营商被判处四年监禁

英国首次定罪，当局打击他们所称的洗钱方式。

洗钱
欧洲监管机构斥责Wise反洗钱措施

2022年的监管审查发现，金融科技公司Wise缺乏数十万客户的地址证明。

加密金融
尼日利亚撤销对被拘留的币安高管的洗钱指控

美国公民蒂格兰•甘巴里安是加密货币交易所的金融犯罪合规主管，自2月以来一直被拘留。

孟加拉国
孟加拉国请求英国协助调查下台政权的关联资产

孟加拉国央行正在调查独裁者谢赫•哈西娜的盟友是否将逾130亿英镑转移到海外。

加密金融
英国监管机构指控男子非法经营加密货币ATM

金融行为监管局此举标志着首次对广泛用于洗钱的活动提起刑事诉讼。

周末随笔
窃国统治者偷的不仅仅是钱，他们正在窃取民主

一个秘密财富的影子世界现在威胁着我们所有人。安妮•阿普勒鲍姆认为，我们需要关闭它。

资本管制
澳门将对无牌货币兑换商采取严厉措施

帮助内地赌客绕过严格资本管制的“换钱党”将面临刑事处罚，令人担忧新一轮监管打击可能对澳门大型赌场造成不利影响。

洗钱
英国比特币冻结令涉及manbetx3.0 诈骗犯洗钱

被称为英国法院首次成功发出比特币冻结禁令的一起案件，其原告现已被判洗钱罪名成立，此人帮助洗白的资金来自在manbetx3.0 的一起诈骗案。

加密货币
比特币洗钱案主谋曾梦想成为“转世女神”

被manbetx3.0 通缉的钱志敏（音译）如今下落不明，她在英国居住期间的“照顾者和助理”温简（音译）上周被判犯有洗钱罪。

墨西哥
墨西哥630亿美元汇款繁荣的阴暗面

越来越多人怀疑，把钱汇回墨西哥的不仅有辛勤工作的移民，还有贩毒集团。

NFT
如何法律上界定NFT？

季卫东：NFT究竟是有价证券还是加密资产，究竟属于博彩业的范畴还是属于货币兑换交易的范畴？迄今为止，各国的政策和应对举措很不一样。

FTX
FTX联合创始人称班克曼-弗里德的公司多年来一直在“拿客户的钱”

这位联合创始人的证词是迄今为止对班克曼-弗里德最具毁灭性的证词。如果罪名成立，班克曼-弗里德可能面临数十年监禁。

新加坡
跨国洗钱丑闻曝光 新加坡银行从严审查客户

一个跨国洗钱集团被破获后，金融机构警告来自manbetx3.0 等国的客户，开立私人银行账户需要等待三到四个月。据悉一些现有账户正被关闭。

FT大视野
新加坡能否保住亚洲“安全港”声誉？

这个城市国家长期作为一个开放的manbetx app苹果 中心保持繁荣，但一些人现在质疑它的manbetx20客户端下载 模式还能不能像以前那样造福于新加坡公民？

洗钱
瑞士提出打击洗钱新措施

这个离岸财富中心将要求信托和企业披露更多信息，以洗刷可疑收益避风港的坏名声。

加密货币
加密货币就是为犯罪而生的

凯莉：加密货币的追捧者说这种技术本身是“中立”的。但这根本就不是事实——加密货币就是为了规避审查而设计出来的。

洗钱
巴拿马今年有望退出洗钱“灰名单”

巴拿马多年来一直受到清理其金融系统的压力，其有望不久后退出打击洗钱工作不力的国家“灰名单”。

洗钱
瓦格纳老板用母亲天然气费账单通过英国反洗钱检查

英国一律所在2021年接受普里戈任为客户之前，接受了以其81岁母亲的名义开具的天然气发票作为凭证。

博彩
周焯华倒台预示澳门博彩业将改头换面

随着manbetx3.0 政府决心打击资本外逃，澳门博彩业大亨周焯华本月被判处18年监禁，这可能预示着澳门博彩业将迎来艰难时期。

洗钱
英国议员：政府对俄在英洗钱的处理言行不一

英国下议院一个委员会的报告称，“政府不愿提出立法以阻止俄罗斯资金流入，直接促成了英国作为腐败财富避风港的地位。”

NFT
Lex专栏：不能放过NFT

NFT市场在未来4年有望增长4倍，达到逾750亿美元，税务部门不会甘心忽视这样一个市场，也不应该忽视这个给避税创造机会的市场。

电子货币
英国近三分之一电子货币机构存在洗钱风险

研究人员警告称，如果不加强监管，电子货币行业将成为来自世界各地非法资金的“主要门户”。

洗钱
香港拟收紧反洗钱规则

香港拟修改相关规则，使包括manbetx3.0 内地官员在内的所有外来人士都受到更严格的反洗钱检查，从而与国际标准接轨。

欧盟
欧洲反洗钱努力须与美国接轨

桑德布：如果资金很容易被洗到欧洲，那么它也可以被用来收买那里的领导人。美国对洗钱的打击虽有很多不足之处，但远远领先于欧洲。

洗钱
赌博团伙利用manbetx3.0 电商平台跨境洗钱

manbetx3.0 警方的突击行动发现，洗钱分子利用拼多多等manbetx3.0 主流在线购物平台，将上百亿元资金转移到了境外赌博网站。

Libra
Libra任命美国财政部前反恐主管为CEO

利维的关键挑战将是说服监管者和政界人士相信，由Facebook创建的这种数字货币不会成为毒贩和洗钱者的天堂。

朝鲜
美国指控两名manbetx3.0 公民帮助朝鲜黑客洗钱逾1亿美元

美国司法部指控两名manbetx3.0 公民使用苹果iTunes预付礼品卡等渠道，帮助朝鲜黑客对逾1亿美元的虚拟货币进行洗钱。

黄金签证
办下“黄金签证”等于拥有世界护照？

Lex专栏：“黄金签证”受富人青睐，但有人利用它洗钱和逃税，更可气的是一些人实际想要的是“流动权，而非居留权”。

FT大视野
卷入俄罗斯洗钱丑闻的维也纳家族银行

在意大利极右翼联盟党接受克里姆林宫资助的讨论中，有人提议使用Bank Winter。这家维也纳银行已经被指帮助俄罗斯某银行的前管理层洗钱。

洗钱调查
美国监管机构介入调查瑞典银行洗钱丑闻

纽约州金融服务局正在调查瑞典银行与多起洗钱丑闻的关系。最新消息称，瑞典银行为高风险客户经手了1350亿欧元资金。

反洗钱
政治因素影响manbetx app苹果 反洗钱斗争

基廷：国际标准的破坏影响到了向来以专业技术性为特点的反洗钱领域，使其愈有政治色彩。

德意志银行
德国警方搜查德意志银行

法兰克福检方表示，此次反洗钱调查针对的是年龄分别为50岁及46岁的两名德银雇员，但未透露嫌疑人姓名。

反洗钱
“丑闻暴露欧盟反洗钱漏洞”

欧盟监管者编写的文件称，就阻止脏钱流动而言，近期事件暴露了不同成员国和欧盟有关部门在合作上的“漏洞”。

洗钱
丹麦银行爱沙尼亚分行涉大规模洗钱

一项独立调查发现，该分行在2013年经手的俄罗斯资金多达300亿美元，其涉及的洗钱活动从2007年持续到2015年。

投资移民
欧盟准备整顿“出售公民身份”计划

欧盟将对马耳他、塞浦路斯等8个成员国的“出售公民身份”计划加强审查，以打击洗钱和腐败。

热门文章

关于我们 加入我们 问题回馈 联系方式 合作伙伴 服务条款 广告业务 版权声明 最新动态

© The Financial Times Ltd 2025 FT and 'Financial Times' are trademarks of The Financial Times Ltd.